Assemblée générale du 17 avril 2019

17 avril 2019 - 17:45 - Finances

· Approbation de l‘ensemble des résolutions
· Dividende : paiement du solde de 1,92 euro par action en numéraire le 25 avril 2019

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s’est réunie le 17 avril 2019 à la Salle Pleyel à Paris, sous la présidence de Xavier Huillard, président-directeur général du Groupe. Le quorum s’est établi à 62,027% et l’assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.

L’assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et a décidé la distribution d’un dividende de 2,67 € par action au titre de cet exercice. Compte tenu de l’acompte de 0,75 € versé en novembre 2018, le solde restant à payer ressort à 1,92 €. Le détachement du coupon interviendra le 23 avril 2019. Le règlement du solde du dividende en numéraire aura lieu le 25 avril 2019.

L’assemblée générale a également approuvé le renouvellement des mandats d’administrateurs de M. Robert Castaigne, Mme Ana Paula Pessoa et Mme Pascale Sourisse ainsi que les nominations de Mme Caroline Grégoire Sainte Marie et Mme Dominique Muller Joly-Pottuz.

Prochains rendez-vous
- 23 avril 2019 : Information trimestrielle au 31 mars 2019
- 31 juillet 2019 : Résultats du 1er semestre 2019
Le résultat des votes ainsi que la vidéo de l’assemblée générale seront disponibles prochainement sur le site Internet du Groupe : www.vinci.com.

 

Notes aux rédactions

M. Robert Castaigne est diplômé de l’Ecole centrale de Lille et de l’Ecole nationale du pétrole et des moteurs. Il est également docteur en en sciences économiques (université Paris1– Panthéon- Sorbonne). Ingénieur chez Total depuis le 1er janvier 1972, il a été directeur financier et membre du comité exécutif de Total de juin 1994 à mai 2008. Président du comité d’Audit et membre du comité des Rémunérations de VINCI depuis 2007, M. Castaigne est également administrateur et membre du comité d’audit et du comité des nominations et des rémunérations de Novatek (Russie).

Mme Ana Paula Pessoa est titulaire d’une licence en économie et relations internationales et d’un master en développement économique de l’université de Stanford. Elle a travaillé pour le PNUD à New York et au Bénin de 1988 à 1990. Elle est revenue au Brésil en 1993 pour y intégrer le groupe Globo, dans lequel elle a occupé, pendant dix-huit ans au total, différents postes relatifs aux télécommunications, chaînes câblées, satellites, radios et presse écrite. De 2001 à 2011, elle a été directeur financier et directeur de l’innovation d’Infoglobo, le plus grand groupe de presse d’Amérique du Sud. Elle a fondé en 2011 la société BlackKey Investments et investi dans la société Neemu Internet, actuellement leader dans le domaine de la recherche et développement en technologie pour le e-commerce au Brésil. En 2012, elle a ouvert le premier bureau au Brésil de Brunswick Group, une société de stratégie en communication, où elle exerça pendant trois ans en qualité de managing partner. Mme Pessoa fut directrice financière du comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016 de septembre 2015 à mars 2017. Elle est actuellement présidente et directrice de la Stratégie de Kunumi AI, société leader en intelligence artificielle. Membre du comité Stratégie et RSE de VINCI depuis 2015, elle est également administrateur indépendant et membre du comité d’audit de News Corporation (New York) et de Crédit Suisse AG (Zurich), administrateur indépendant et membre du comité finance et investissement de Aegea Saneamento SA (Sao Polo).

Mme Pascale Sourisse est diplômée de l’École polytechnique et de Télécom ParisTech. Elle a occupé les fonctions d’ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux de 1984 à 1985, puis d’ingénieur au sein de la division télécommunications de Jeumont-Schneider de 1985 à 1986 et de chef du service réseaux d’entreprise de France Télécom de 1987 à 1990. De 1990 à 1994, elle a été successivement, au ministère de l’Industrie, adjointe au sous-directeur, puis sous-directeur de la communication audiovisuelle et de l’électronique grand public. Elle a travaillé pour le groupe Alcatel, où elle a exercé les fonctions de directeur du plan et de la stratégie de 1995 à 1997, de président-directeur général de Skybridge de 1997 à 2001, de directeur général, puis de président- directeur général d’Alcatel Space de 2001 à 2005. De 2005 à 2008, elle a été présidente d’Alcatel Alenia Space, devenue Thales Alenia Space. Depuis avril 2007, elle est membre du comité exécutif de Thales. De mai 2008 à début 2010, elle a été directeur général de la division des systèmes terre et interarmées. Début 2010, elle a été nommée directeur général puis senior vice-president de la division des systèmes C4I de défense et sécurité de Thales. Depuis début 2013, elle est directeur général en charge du développement international de Thales. Présidente du comité des Rémunérations et membre du comité des Nominations et de la Gouvernance de VINCI depuis 2007, elle est également administrateur et membre du comité de l’audit, des risques et de l’éthique de Renault.

Mme Caroline Grégoire Sainte Marie est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, Caroline Grégoire Sainte Marie est également titulaire d’une licence en droit commercial de l’université Paris 1. Elle débute son parcours professionnel en 1981 chez Xerox France en tant que contrôleur financier. En 1984, elle intègre le groupe pharmaceutique Hoechst où elle occupe successivement plusieurs fonctions dans le domaine financier chez Roussel-Uclaf SA, avant d’être nommée en 1994 directeur financier d’Albert Roussel Pharma GmbH et membre du directoire. En 1996, elle rejoint Volkswagen France avant d’intégrer, en 1997, le groupe Lafarge en tant que directeur financier de Lafarge Speciality Products (LMS). En 2000, elle est nommée senior vice president Mergers & Acquisitions de la division Ciment du groupe. À ce poste, Caroline Grégoire Sainte Marie a notamment piloté la stratégie financière du rachat de l’entreprise Blue Circle. En 2004, elle devient directeur général pour l’Allemagne et la République tchèque. En 2007, elle est nommée président-directeur général de Tarmac France et Belgique, avant de devenir en 2009 président-directeur général de Frans Bonhomme. Caroline Grégoire Sainte Marie a été membre des conseils d’administration de Eramet (de 2012 à 2016) et de Safran (de 2011 à 2015). A compter de 2011, Caroline Grégoire Sainte Marie devient administratrice de sociétés. Elle est aujourd’hui membre des conseils d’administration de Groupama, FLSmidth, Wienerberger, FnacDarty et Elkem. Elle est également administrateur au titre d’investisseur de Calyos, partenaire fondateur de DefInnov (une plate-forme collaborative d’innovation dans le domaine de la défense et de la sécurité) ainsi que senior advisor chez H.I.G. European Capital Partners.

Après une maîtrise en droit privé mention droit international, Mme Dominique Muller Joly-Pottuz intègre le groupe VINCI en avril 1991. Elle occupe successivement les postes de chef du service sinistres construction d’Ascop (courtage captif de la Compagnie Géneìrale des Eaux) jusqu’en 2000, puis de cadre en charge des sinistres et du placement des garanties chez VINCI Assurances jusqu’en octobre 2006. Depuis cette date, elle est directeur des assurances de VINCI Construction France. Mme Muller Joly-Pottuz est également membre du conseil de surveillance du FCPE Castor et secrétaire du comité social et économique de VINCI Construction France.

 

À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.