Assemblée générale mixte du mardi 15 avril 2014
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Communiqué
Assemblée générale du 15 avril 2014
Présentation
Assemblée générale 2014 mixte ( 15.2 Mo)
Documentation 2014
- résultat du vote des résolutions
Avis de convocation publié au BALO le 26 mars 2014
- avis préalable publié au BALO le 7 mars 2014
- dossier de convocation 2014
- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société à la date à laquelle l’avis préalable a été publié au Balo, à savoir le 7 mars 2014,
- le texte des projets de résolutions présentés à l’assemblée par le Conseil d’administration, p. 32 et suivantes du dossier de convocation,
- le formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration,
- les comptes sociaux de l’exercice 2013, p. 288 et suivantes du rapport annuel
- les comptes consolidés de l’exercice 2013, p. 203 et suivantes du rapport annuel,
- le tableau des résultats des cinq derniers exercices, p. 303 du rapport annuel,
- le rapport de gestion du conseil d’administration, p. 114 et suivantes du rapport annuel,
- le rapport du président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, p. 195 et suivantes du rapport annuel,
- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, p. 286 et 287 du rapport annuel,
- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, p. 304 du rapport annuel,
- le rapport des commissaires aux comptes établi en application de l’article L225-235 du code de commerce sur le rapport du président du Conseil d’administration de la société, p. 200 du rapport annuel,
- les mandats et fonctions des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, p. 134 et suivantes du rapport annuel,
- le curriculum vitae de MM. Huillard, de Silguy, Saint Olive, de Qatari Diar Real Estate Investement Company, de Mme Lombard et de MM. Chlebos et Hakimi, p. 40 et suivantes du dossier de convocation,
- le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, p. 276 du rapport annuel,
- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,
- le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 4 du CGI, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat réalisées par la société,
- le tableau récapitulatif des délégations de compétence accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital, p. 190 du rapport annuel,
- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, p. 305 et suivantes du rapport annuel,
- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital (14ème résolution de l’assemblée générale du 15 avril 2014),
- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne (15ème résolution de l’assemblée générale du 15 avril 2014),
- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant dans le cadre d’un plan d’épargne (16ème résolution de l’assemblée générale du 15 avril 2014),
- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 25 juin 2013 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,
- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 16 octobre 2013 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,
- le rapport complémentaire du Conseil d’administration du 5 février 2014 sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,
- le rapport complémentaire des décisions du président-directeur général des 20 février et 12 avril 2013 agissant sur délégation du Conseil d’administration du 22 octobre 2012 relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés des filiales étrangères de VINCI dans le cadre du plan d’épargne du Groupe à l’international et le rapport complémentaire des commissaires aux comptes correspondant,
- le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2014-2015 soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 15 avril 2014.
